Gömrük 50 min dollardan artıq vəsaitlə bağlı Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verəcək

Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma forması təsdiq edilib.
Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bu sənəd “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanuna uyğun olaraq hazırlanıb və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən həmin Qanunda qeyd edilən məlumat və sənədlərin tərtib olunma formasını tənzimləyir.
Dövlət Gömrük Komitəsi valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş valyuta sərvətlərinin bəyan edilməsi rejiminin tələbləri çərçivəsində bəyan edilməmiş və ya düzgün bəyan edilməmiş valyuta sərvətləri və milli valyutanın aşkar edilməsi hallarında cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər cinayətlərin əlamətlərini aşkar etdikdə bu barədə məlumat və sənədləri araşdırmanın aparılması üçün Azərbaycan RespublikasınınMaliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.
Dövlət Gömrük Komitəsi “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən valyuta sərvətlərinin məbləği 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olduqda bu barədə məlumat və sənədləri Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.
Bu sənəddə nəzərdə tutulmuş Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan məlumatlar Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən formaya daxil edilir və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə gücləndirilmiş elektron imza ilətəsdiq edilmiş elektron sənəd formasında təqdim edilir. Nəzərdə tutulan məlumatları təsdiq edən sənədlərin surətləri Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən tələb olunduqda elektron formada Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən Formada aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir:
- gömrük orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş sadələşdirilmiş bəyannamənin tarixi və nömrəsi;
- valyuta sərvətləri və milli valyutanın keçirildiyi gömrük məntəqəsinin adı;
- bu sənədin 2-ci və ya 3-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biri;
- şəxsin soyadı, adı, atasının adı, FİN kodu (olduqda), cinsi, doğum tarixi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına münasibətdə, həmçinin doğulduğu yer;
- şəxsin vətəndaşlığı və ya rezident ölkəsi;
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin tipi, seriyası və nömrəsi, verildiyi ölkə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına münasibətdə, həmçinin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin verilmə və etibarlılıq tarixi;
- valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın gətirildiyi ölkə; -. valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın çıxarıldığı ölkə; -. valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın gətirilmə və ya
çıxarılma tarixi, valyuta sərvətlərinin növü, valyuta sərvətlərinin xarici valyutada məbləği və onun manatla ekvivalenti, habelə milli valyutanın məbləği;
- valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş valyuta sərvətlərinin bəyan edilməsi rejiminin tələbləri çərçivəsində bəyan edilməmiş və ya düzgün bəyan edilməmiş valyuta sərvətləri və milli valyuta aşkar edildiyi hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və digər cinayətlərin əlamətlərini aşkar edərsə, bu barədə məlumat.

Tarix: 26-09-2023, 13:51 Oxunub: 174

Bölməyə aid digər xəbərlər

31-07-2023, 12:06 Prezident Fərmanlar ilə Mərkəzi Banka tövsiyələr etdi - SİYAHI

6-06-2023, 19:25 Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının iclasının gündəliyi açıqlanıb

10-05-2023, 09:49 Ümummilli Lider Heydər Əliyev - dövlətə və xalqa xidmətin ali meyarını yaratmış tarixi şəxsiyyət

7-04-2023, 10:55 Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 20 məsələ var

28-02-2023, 16:30 Azərbaycanda birdəfəlik əməliyyatların monitorinqi mexanizmi yaradılacaq

17-02-2023, 17:44 MONEYVAL Azərbaycanın qiymətləndirilməsinin 5-ci mərhələsinə başlayır

3-02-2023, 17:16 Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu, Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclaslarının açılışı olub

18-10-2022, 17:23 Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə 50 məsələ daxil edilib - SİYAHI

25-09-2022, 14:13 Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edib

16-09-2022, 18:39 Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclası keçirilib

25-05-2022, 20:38 Əhali aldığı mənzilə görə ödədiyi ƏDV-nin 30%-ni geri ala biləcək

25-05-2022, 20:37 Azərbaycanda daşınmaz əmlaka görə ƏDV-nin qaytarılması qaydası təsdiqləndi

19-05-2022, 16:04 Daha bir publik hüquqi şəxs yaradıldı - FƏRMAN

8-02-2022, 13:26 Rüsum və vergidən azadolmalar ilə idxalın payı azalıb - GÖMRÜYÜN SƏDRİLƏ MÜSAHİBƏ

29-01-2022, 19:40 Azərbaycanda gələn ilin dövlət büdcəsinin hazırlanmasına başlanılır

29-01-2022, 16:52 Baş Nazir SƏRƏNCAM İMZALADI - SON DƏQİQƏ

28-09-2021, 11:42 İlham Əliyevin Türkiyənin “Anadolu” Agentliyinə müsahibəsi - TAM MƏTN + VİDEO

16-07-2021, 12:36 Azərbaycan “BMT-nin Ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi məsələləri üzrə qlobal tədqiqatı”nda liderdir

27-04-2021, 14:25 “Ağıllı kənd”in təməli qoyuldu, 200 fərdi ev tikiləcək

29-12-2020, 14:29 Bir qrup hərbçimiz “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi - SƏRƏNCAM

24-07-2020, 09:42 İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirildi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

21-07-2020, 18:03 İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda təqdimat mərasimində - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

9-07-2020, 22:29 Pandemiyadan zərər çəkənlərə bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi QAYDASI

7-07-2020, 01:17 İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda modul tipli hospitalın açılışında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gündəm

Azərbaycanda yeni qurum yaradıldı

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yeni Nümunəvi Əsasnaməsi hazırlanacaq

Prezidentdən sərəncam: Kompleks yaradılır

İlham Əliyevlə Ərdoğanın Xankəndi dialoqu yada düşdü: Hotel açılışı... - VİDEO

bütün xəbərlər

Mədəniyyət

Arif Babayev "Heydər Əliyevin 100 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

“Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi (1875–2025)” yubiley medalı təsis edilib

bütün xəbərlər

İdman

11:04 / 19-02-2025

Çempionlar Liqası: “Real Madrid” “Mançester Siti”yə, “Yuventus” PSV-yə qarşı

10:59 / 14-02-2025

Bakıda "Böyük Dəbilqə" turnirinə bu gün start verilir

09:20 / 10-02-2025

“Meydançadan çıxmağımızı o istədi” - “Adana Demirspor”un baş məşqçisi

15:30 / 07-02-2025

Hoteldə qızla tanış olmaq istəyən azərbaycanlı futbolçunu komandadan qovdular

bütün xəbərlər

« Fevral 2025 »
Be	Ça	Ç	Ca	C	Ş	B
	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28

Təsisçi: Rüstəm Zülfüqarlı
Redaktor: Nuranə Tağıyeva
Tel: +994 50 537 55 05
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə, Azərbaycan Nəşriyyatı
“Sahibkartv.az” saytı Azərbaycan Respublikası Media Reyestrində rəsmi qeydiyyata alınmışdır (Qeydiyyat Şəhadətnaməsi № 3568E1527C938D).

© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.

« Fevral 2025 »
Be	Ça	Ç	Ca	C	Ş	B
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28

« Fevral 2025 »
Be	Ça	Ç	Ca	C	Ş	B
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28

« Fevral 2025 »
Be	Ça	Ç	Ca	C	Ş	B
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28